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La investigación global denominada “Panama Papers“ dejó al descubierto a cientos de figuras mundiales de diferentes ámbitos: empresarios, políticos, deportistas, músicos, escritores… Estas personas contrataban los servicios de una compañía offshore (firma legal panameña Mossack Fonseca), constituida fuera de su país de residencia, para tener el beneficio de una tributación del 0%. Es decir, ¡cero impuestos!
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Algunos involucrados en Panama Papers
Sorprende encontrar en la lista de personas vinculadas a políticos reconocidos como: Vladímir Putin (Presidente Ruso), Petro Poroshenko (multimillonario y presidente Ucraniano), Mauricio Macri (Presidente de Argentina), Sigmundur David Gunnlaugsson (Primer Ministro islandés), entre otros. Pero lo que llamó también nuestra atención fueron las celeridades. Aquí vamos con una lista que tal vez también los desconcierte.
Gente del espectáculo
Simon Cowell
El juez de Got Talent (Gran Bretaña) es el único accionista de dos sociedades en las Islas Vírgenes Británicas, según los archivos filtrados.
Las empresas Southstreet Ltd (creada en febrero del 2007) y Eaststreet Ltd (creada en octubre del 2007) fueron creadas cuando el magnate de la música tenía la intención de comprar dos terrenos en Barbados, donde va regularmente en días festivos.
Su portavoz dijo a The Guardian: “Las empresas fueron constituidas no por mi cliente, sino por contadores que actúan para él como un medio común para un inversor extranjero. Mi cliente, sin embargo, prefiere comprarlos de forma transparente en su propio nombre. Por lo tanto, las empresas nunca fueron utilizados para nada en absoluto. Yo también puedo confirmar en nombre de mi cliente que no ha utilizado ningún compañías offshore para cualquier propósito” agregó.
Jackie Chan
El actor nacido en Hong Kong figura en los Panama Papers como accionista de seis sociedades con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, solo porque Chan se menciona en los documentos, esto no significa ni implica que él es culpable de cualquier delito. De hecho, el ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) específicamente escribió en su informe que “no hay evidencia de que Chan usó sus empresas para fines indebidos”.
Edith González
La actriz mexicana aparece en la lista como una de las personas que se favorecían de las condiciones del paraíso fiscal, al ser beneficiaria final de una empresa radicada en Bahamas. Fue relacionada a través de su esposo Lorenzo Lazo, quien fue socio de Televisa, gobernador de Veracruz y actualmente es propietario de una aerolínea.
Stanley Kubrick
El director de cine de grandes clásicos como “La naranja mecánica”, pasó las últimas décadas de su vida en un magnífico edificio del siglo 18 en Hertfordshire. The Guardian informó que la propiedad fue transferida a compañías offshore controladas por las hijas de Kubrick.
Después de su muerte (1999) la propiedad de la casa pasó a tres empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas. La medida podría haber salvado a los familiares de cientos de miles de libras en impuesto a la herencia. Documentos de Mossack Fonseca revelan una compleja red de compañías offshore que utiliza la familia, incluyendo las ganancias de algunas de las películas de Kubrick.
Pedro Almodóvar
El director de cine y su hermano y productor son mencionados en la lista por crear sociedades para ocultar dinero, luego de sus grandes éxitos taquilleros. Ambos fueron apoderados, desde junio de 1991, de la sociedad Glen Valley Corporation registrada también en las Islas Vírgenes Británicas.
La firma se mantuvo activa desde el 22 de marzo de 1991 hasta el 11 de noviembre de 1994 y su tramitación se gestionó desde el despacho de la firma panameña Mossack Fonseca en Ginebra (Suiza).
Daddy Yankee
El cantante puertorriqueño, al parecer, tenía un complejo corporativo para ceder los derechos de uno de sus conciertos en Perú, a cambio de transferencias de 350 mil dólares a una cuenta bancaria en el extranjero, a través de una compañía offshore.
“Rechazamos cualquier vínculo de nuestro cliente con esta investigación periodística. Es falso que tengamos alguna relación con el bufete Mossack Fonseca, ni directa, ni indirectamente”, dijo su representante, Edwin Prado, en unas declaraciones escritas.
Añadió que “todas las contrataciones de bufetes de abogados que se han realizado por los pasados diez años se han hecho exclusivamente a través de nuestro bufete, Prado Núñez & Asociados”.
Agregamos a esta lista al presidente de TV Azteca, Banco Azteca y Fundación Azteca, Ricardo Salinas Pliego y el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Ramiro García Cantú.
Dirigente deportivos y futbolistas
Leonel Messi
El jugador del FC Barcelona supuestamente se ha involucrado con una sociedad panameña con la que habría facturado sus derechos de imagen —a espaldas de la Agencia Tributaria— desde el 13 de julio de 2013, un día después de que la Fiscalía española denunciara al jugador por evasión fiscal. La empresa utilizada por Messi y su familia sería la compañía Mega Star Enterprises.
Iván Zamorano
El exjugador del Real Madrid y de la selección chilena es otro de las estrellas del mundo del fútbol que se ve salpicado por la investigación. Similar al caso de Messi, los documentos filtrados vinculan a Zamorano con una sociedad, Fut Bam International, que gestionaba sus derechos de imagen —una de las principales fuentes de ingresos de un futbolista de alto nivel— desde las Islas Vírgenes Británicas.
Juan Pedro Damiani
Según Panama Papers, la firma legal de Juan Pedro Damiani, presidente del equipo de fútbol Peñarol y miembro del Comité de Ética de la FIFA, representó compañías offshore ligadas a los Jinkis (empresarios argentinos que manejaban los derechos de TV de la Selección y fueron acusados de corrupción) y a siete empresas vinculadas a Figueredo, ex vicepresidente de la FIFA.
Ahora el Comité de Ética de FIFA ha iniciado una investigación preliminar sobre la relación de Damiani con Figueredo. Por su parte, Damiani se dirigió a los medios de comunicación para asegurar que la firma no mantuvo relación comercial alguna, ni realizó negocios con o para el señor Eugenio Figueredo, ni para ninguna de las demás personas mencionadas en el artículo periodístico.
Michel Platini
Platini habría recurrido a los servicios de Mossack Fonseca en 2007, año en el que fue designado presidente de la UEFA, para administrar una sociedad en Panamá. El domingo emitió un comunicado para recordar que rinde cuentas ante “la administración fiscal suiza, país en el que es residente fiscal desde 2007”.
A esta lista de futbolistas se suman los argentinos Gabriel Iván Heinze y José Leonardo Ulloa.
Otros deportistas
Nick Faldo
El jugador de golf con más victorias en el circuito europeo es supuestamente el único accionista de la empresa offshore Blenhim, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas. Fue creada en 1995 y cerrada en 2009. El golfista se negó a comentar.
La realeza
Salmán bin Abdulaziz
El rey de Arabia Saudí utilizó una sociedad con sede en las Islas Vírgenes Británicas —un territorio que en España está catalogado como paraíso fiscal— y en teoría con esta sede se constituyó hipotecas de viviendas de lujo en el centro de Londres. En la documentación también figura como usuario de un yate registrado en el territorio británico de ultramar.
Sarah Ferguson
La duquesa de York está vinculada a Essar Company Inc, una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas, en mayo de 2000. Essar retuvo “algunos de sus intereses”, de acuerdo a las cartas reveladas en los archivos. En ese momento, poseía marcas comerciales de Little Red, una serie de libros que ella escribió.
Su portavoz dijo: “Essar fue formado por los socios que iban a desarrollar oportunidades de negocio con la duquesa. Ninguna de las personas de la propiedad intelectual genera ingresos o ganancias u otros beneficios, hubiera sido entregada como parte de sus declaraciones de impuestos normales.”
Pilar de Borbón
La hermana de Juan Carlos y tía del rey Felipe VI, fue presidenta de la empresa panameña Delantera Financiera desde agosto de 1974 —un mes después de que el entonces príncipe Juan Carlos asumiera de forma interina la Jefatura del Estado—. La sociedad fue disuelta solo cinco días después de que Felipe VI fuera proclamado Rey de España en 2014.
La hermanada del rey niega que la disolución de esta sociedad tenga algo que ver con la abdicación de su hermano o la proclamación de su sobrino, el rey Felipe VI.
Mohamed VI
El rey de Marruecos aparece involucrado en los papeles de Panamá a través de su secretario personal, el empresario Mounir Majidi, presidente -a su vez- del grupo de empresas Siger, propiedad de la familia real. Con sociedades afincadas en las Islas Vírgenes Británicas, Majidi gestionó la compra del velero Al Boughaz y la de un hotel en París por valor de 36 millones de euros.