¿Por qué la investigación global «Panama Papers» es todo un escándalo?

El domingo 3 de abril explotó la noticia de la investigación global denominada «Panama Papers«, 45 veces más grande que Wikileaks. Los involucrados en la investigación son el diario alemán Süddeutsche Zeitung que, junto al Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, en inglés) con sede en Washington, analizaron 2,6 terabytes de datos durante un año. ¡Esto equivale a 11 millones de documentos filtrados! Estos corresponden a los negocios realizados desde 1977 hasta finales de 2015 por la firma legal panameña Mossack Fonseca (MF).

Esta funciona como compañía offshore (o paraíso fiscal porque suelen encontrarse en pequeñas y hermosas islas), es decir que, se trata de una empresa constituida fuera del país de residencia, donde tiene el beneficio de que cuya tributación sea de un 0%. Estas NO son ilegales, más bien son un recurso útil en las transacciones de negocios internacionales, pero el uso de sus servicios, regularmente, sirve para ocultar cuentas millonarias y no pagar impuestos.

Área comercial de Panamá.

Área comercial de Panamá.

Qué debes saber de Panama Papers

  • Panama Papers se realizó con la ayuda de 107 medios de comunicación en 78 países.
  • Algunos de los lugares preferidos para crear compañías offshore son: las Islas Vírgenes británicas, Macao, las Bahamas, Panamá, Anguila, Belice, Islas Seychelles e Islas Caimán.
  • Mossack Fonseca ha colaborado con clientes para lavar dinero y evadir impuestos, esto es lo que se ha determinado a partir de la investigación. Aunque, uno de los socios, Ramón Fonseca Mora, ha declarado en una entrevista que: «Todas esas personas que aparecen mencionadas en las noticias no son clientes directos nuestros, son clientes de los intermediarios, que son bancos, abogados, fiduciarias, a los que nosotros vendemos la sociedad, y ellos la revenden».
  • Mossack Fonseca tiene más de 14.000 clientes y cuenta con más de 40 oficinas en todo el mundo.
  • Esta investigación global determina la relación de políticos (jefes de estado actuales y pasados, incluyendo dictadores), empresarios, criminales y celebridades que utilizaron por casi 40 años estos servicios para evadir sanciones e impuestos en más de 200 países.
Foto: El País

Foto: El País

Algunos involucrados en Panama Papers

Argentina:

El actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, se ha visto envuelto en este escándalo, aunque con una relevancia menor, dado que no fue accionista de la firma en la que aparece su nombre. Otros nombres son el ex presidente argentino Néstor Kirchner, su exsecretario, Daniel Muñoz, y varios empresarios ligados al kirchnerismo. El futbolista Lionel Messi también habría participado de estos servicios.

Uruguay:

En Uruguay está el presidente del equipo Peñarol, Juan Pedro Damiani, quien también está pasando por una investigación relacionada al Comité de Ética de la FIFA. A pesar de las acusaciones, Damiani ha catalogado de «ridículo» el caso Panama Papers.

Brasil:

Hace algunos meses, la oficina de MF en Brasil fue calificada de «gran lavador de dinero». Ahora con estos documentos, la presidencia de Dilma Rousseff está en peligro también, puesto que colaboradores de ella han aparecido en algunos documentos.

Venezuela:

El exjefe de seguridad del palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Adrián José Velásquez, llegó a acumular una fortuna. Obviamente su sueldo de no más de 200 dólares no puede ser la razón. Estos documentos han permitido determinar que se trata de un contratista del Estado con cuentas en Suiza y República Dominicana.

Ecuador:

En Ecuador el fiscal general de Ecuador, Galo Chiriboga, consta como creador de Madrigal Finance Corp., en Panamá. Esta empresa le cedió el derecho de comprar una casa a un precio bajo, cuando en realidad valía un millón de dólares. Él aún no ha podido explicarlo. También el ex presidente del Banco Central del Ecuador y primo del presidente Rafael Correa, Pedro Delgado se ha visto involucrado en los Panama Papers.

Honduras:

Jaime Rosenthal, ex vicepresidente de Honduras, compró un avión que años después fue investigado por relación con el narcotráfico aunque no pudo ser determinado. Recientemente, se ha constatado varios nombres de familiares de Rosenthal como parte de una red de lavado de dinero para el tráfico de drogas.

Otros países:

Colaboradores del presidente ruso Vladimir Putin estarían involucrados en el lavado de mil millones de dólares.

Entre los documentos también se han encontrado 33 personas y empresas «vetadas» por los Estados Unidos por participar en actos como: negocios con terroristas y narcotraficantes.

Incluso, Mossack Fonseca está relacionada con el tráfico de diamantes de África.

En pocas palabras… Mira este video de un minuto sobre «Panama Papers»

« ACTUALIZACIÓN AL 6 DE ABRIL DE 2016 »

El peso político de los Papeles de Panamá

La cantidad de información de los Panamá Papers es tan abrumadora que aún no sabemos el impacto socio político que pueda tener alrededor del globo. Esto, ya que mantener empresas offshore no es realmente ilegal.

Entonces, ¿qué tan importantes son estos documentos? Esto aún no está claro, pero ya se logran vislumbrar los efectos de la mayor filtración de información de la historia.

Y es que se calcula que en los paraísos fiscales está un tercio de la riqueza mundial y mitad del comercio global pasa a través de ellos. Esto podría sumar 20 trillones de dólares en evasión de impuestos. Lo que se refleja en menos inversión para educación, salud, infraestructura, programas sociales, entre otras necesidades básicas de los ciudadanos.

Imagen: BBC Mundo.

Imagen: BBC Mundo.

Primer ministro de Islandia renunció

Después de protestas ciudadanas y la presión de su propio partido político, el primer ministro de Islandia, David Gunnlaugsson, tuvo que renunciar a su cargo. ¿Por qué? Su nombre y el de su esposa están entre los Panamá Papers.

Pasa que Gunnlaugsson vendió a su esposa una compañía offshore, que poseía bonos en los bancos islandeses afectados por la crisis financiera europea de 2008, a su esposa. Todo esto por el valor de USD $1 (un dólar).

https://www.youtube.com/watch?v=ZF7XgvGhWb8

China bloqueó sus búsquedas en redes sociales

Entre las filtraciones se ve involucrado Xi Jinping, actual presidente de la Comisión Militar Central de China. Su cuñado, Deng Jiagui, ha creado empresas pantallas en paraísos fiscales.

Lo irónico del asunto es que desde que asumió la presidencia en 2013, Xi Jinping trabaja en una fuerte campaña contra la corrupción. Sin embargo, en su primera declaración oficial ha negado cualquier relación a «acusaciones sin fundamento». Esto, mientras que en las redes sociales chinas (Sina Weibo y Wechat) se han eliminado todas las publicaciones relacionadas a los Panamá Papers.

Fuente: Panamá Papers.

Fuente: Panamá Papers.

Aunque estas reacciones parecen aún menores, los 2,6 terabytes de datos de los Panamá Papers no han sido revelados en su totalidad. Sin embargo, no hay país en el mundo que no esté hablando al respecto.

¿Cómo crees que debamos reaccionar ante Panamá Papers? ¡Cuéntanos tus comentarios!

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